Bei der groß angelegten Polizeiaktion auf Mallorca haben Beamte der spanischen Nationalpolizei mehrere Luxusvillen in der Gemeinde Calvià durchsucht. Die Immobilien sollen dem russischen Oligarchen Nikolai Kolesov gehören, einem Unternehmer aus der Rüstungsindustrie, der als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt.
Nach Angaben der Ermittler stellten die Beamten in den Anwesen große Mengen Bargeld sicher. Zudem wurden mehrere hochpreisige Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Durchsuchungen fanden am Montagmorgen in insgesamt vier Villen statt, die dem Magnaten zugerechnet werden.
Im Zuge der Aktion wurden auch zwei Personen festgenommen: eine Anwältin moldawischer Herkunft sowie die Ehefrau eines ehemaligen Mitarbeiters einer Immobilienfirma aus Portals Nous. Der Eigentümer der Immobilienagentur distanzierte sich inzwischen öffentlich von möglichen Geschäften mit dem russischen Geschäftsmann.
Anwältin soll an Immobiliengeschäften beteiligt gewesen sein
Ermittler gehen davon aus, dass die Anwältin an mehreren Immobiliengeschäften des Oligarchen beteiligt war. Zunächst soll sie als Übersetzerin für Russisch tätig gewesen sein, später auch als Bevollmächtigte bei Kaufverträgen. Insgesamt soll Kolesov auf Mallorca mindestens fünf Immobilien besitzen. Laut Recherchen einer russischen Antikorruptionsorganisation wird der Wert der Anwesen auf rund 18 Millionen Euro geschätzt.
Im Fokus der Ermittlungen steht der Verdacht, dass die Luxusimmobilien auf Mallorca über verschiedene Gesellschaften erworben wurden. Anschließend sollen sie auf Familienmitglieder des Oligarchen übertragen worden sein – darunter seine 71-jährige Schwester und minderjährige Kinder. Auf diese Weise könnte versucht worden sein, mögliche EU-Sanktionen gegen russische Unternehmer zu umgehen, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verhängt wurden.
Die festgenommene Anwältin sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber, darunter Geldwäsche, Insolvenzdelikte, Steuervergehen und die mutmaßliche Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Sie soll in den kommenden Stunden zusammen mit der zweiten Festgenommenen einem Richter vorgeführt werden.
Einflussreiche Figur der russischen Rüstungsindustrie
Der 69-jährige Kolesov gilt einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge als Eigentümer des Militärhubschrauber-Unternehmens Russian Helicopters und als einflussreiche Figur in der russischen Rüstungsindustrie. Nach Einschätzung der spanischen Ermittler könnte er versucht haben, Teile seines Vermögens über Immobilien auf Mallorca zu verschleiern.
Die Anwältin selbst bestreitet eine bewusste Beteiligung an möglichen Geldwäschegeschäften. Nach Informationen aus Ermittlerkreisen erklärte sie, ihr sei nicht bekannt gewesen, dass hinter den Immobilienkäufen ein enger Verbündeter Putins stehe.