Ein 34-jähriger Mann britischer Staatsangehörigkeit ist von der spanischen Nationalpolizei am Flughafen von Palma de Mallorca wegen eines Betrugs in Höhe von 785.896 Euro durch falsche Investitionen festgenommen worden. Ein Gericht erster Instanz in Antwerpen (Belgien) hatte am 13. März einen Europäischen Haftbefehl erlassen, woraufhin der Verdächtige am vergangenen Donnerstag festgenommen wurde. Die Beamten beschlagnahmten sein Mobiltelefon, um Beweise zu finden, die ihn mit den Taten in Verbindung bringen. Er wird wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Geldwäsche angeklagt.
Der Festgenommene, vertreten durch den Anwalt Tomeu Salas, wurde am Freitavormittag von der Nationalpolizei zum Gericht in der Vía Alemania gebracht, von wo aus er per Videokonferenz vor dem Richter des obersten spanischen Gerichts "Audiencia Nacional" in Madrid aussagte, der den Fall untersucht. Nach seiner Aussage ordnete der Richter seine Freilassung an.
Der Mann soll an einem internationalen Investitionsbetrug beteiligt gewesen sein, der Verluste in Höhe von etwa 3,05 Millionen Euro verursacht haben soll. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen Betrug, der zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 9. September 2025 über das Unternehmen Serge Energy Oy abgewickelt worden sein soll.
Rendite von 25 Prozent versprochen
Der Verdächtige soll mehrere Investoren mit nicht existierenden Projekten im Zusammenhang mit Biomassepellets und Holzspanplatten in Finnland und Kanada betrogen haben. Die Opfer erwarben Grundstücke, die angeblich bepflanzt und zu Pellets verarbeitet werden sollten, wobei eine Rendite von bis zu 25 Prozent versprochen wurde und obligatorische Kosten für Versicherung und Instandhaltung anfielen.
Diese Aktivitäten existierten, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erfahren hat, nicht, und einige Anzahlungen wurden lediglich geleistet, um neue Investitionen anzuziehen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Quellen aus Ermittlerkreisen auf 3,05 Millionen Euro. Der in Palma festgenommene Mann soll 785.896 Euro auf ein belgisches Konto überwiesen haben, dessen Inhaber er ist.